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上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2011 年年度报告 上海中加飞机机载设备维修股份有限 公司 2011 年年度报告 （股份代码 100018） 二零一二年四月 1 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过。 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人凌凯礼、主管会计工作负责人凌凯礼、会计机构负责人吴春声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况4 第二章 最近两年主要财务数据和指标 6 第三章 董事会报告7 第四章 重大事项10 第五章 股本变动及股东情况12 第六章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况16 第七章 公司治理结构21 第八章 监事会报告27 第九章 财务报告29 第十章 备查文件目录85 3 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2011 年年度报告 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称： 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 公司中文名称缩写： 中加飞机 公司法定英文名称：Shanghai Zhongjia MRO Co., Ltd 二、公司法定代表人： 凌凯礼 三、公司董事会秘书： 张冬梅 联系地址： 上海市外高桥保税区美盛路55 号3 楼 邮政编码：200131 联系电话：021820 传 真：021809 电子信箱：sec2@ 四、公司注册地址：上海市外高桥保税区美盛路55 号3-4 层全部 公司办公地址：上海市外高桥保税区美盛路55 号3-4 层全部 邮政编码：200131 公司网址： 公司信箱：kaili@ 五、公司登载年度报告的指定网站网址：http:// 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让场所：上海股权托管交易中心 公司依据《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行 管理办法》的有关规定，委托上海普国投资有限公司作为推荐机构会员代为办 理公司股份在上海股权托管交易中心股份转让服务业务。 4 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2011 年年度报告 股份简称：中加飞机 股份代码：100018 七、其它有关资料 （一）公司首