烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号： 2010- 临 008 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第四届董事会二十次会议决议公告 本公司第四届董事会第二十次会议于 2010 年 4 月 14 日在北京张裕爱 斐堡酒庄举行。本次会议的通知和议案于 2010 年 4 月3 日通过电子邮件、 传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 会议应到董事 13 人，实际到会董事 11 人，独立董事睢国余先生因公务 出差、董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因病未能亲自出席本次会议，分别委托独 立董事耿兆林先生和董事奥古斯都·瑞纳先生代为表决。董事长孙利强先生 主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各 项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》 与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该报告。 二、审议通过了《2009 年度总经理工作报告》 与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该报告。 三、审议通过了《2009 年年度报告》 与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该报告。 四、审议通过了《2009年度财务决算报告》 与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该报告。 1 五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》 与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案。 为兼顾股东利益与公司长远发展之需要，董事会向股东大会提交的 2009年度利润分配预案如下： 鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的 50%，按照《公司章程》 的规定，在 2009 年度利润分配时不再提取法定盈余公积金，拟以 2009 年 12 月 31日公司总股本 52,728 万股计算，按照每 10 股派 12.00元人民币的 比例向全体股东分配现金红利（含税，扣税后，A 股个人股东、投资基金实 际每股派 1.08 元人民币现金），共计 63,273.6 万元，剩余未分配利润留存 下一年度。向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按公司 2009 年 度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的 中间价兑换成港币支付。 六、审议通过了《关于 2010 年度资本支出计划的议案》 与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案。 2010年公司固定资产投资计划总额为51,733万元，共有6个建设项目， 全部为新建项目，其中： 《橡木桶购置项目》计划投资额为 3,183 万元，拟进口大、小橡木桶 4,493只，总容量1,325吨； 《在新疆石河子市购置60公顷土地及建设高档酒生产基地项目》计划投 资 7,500万元，用于在石河子市开发区购买土地 60 公顷，并规划种植优质 酿酒葡萄示范园 800 亩，发酵高档原酒 5,000吨，生产高档成品酒 500吨； 《销售公司市场办公用房购置项目》计划投资10,635万元，其中2010 2 年投资 5,300 万元，2011 年投资 5,335 万元，在全国 54 个重点城市购买写 字间，作为 54 个城市营销公司办公用房； 《在烟台开发区购置 110 公顷土地项目》，计划投资 16,500 万元，在 烟台市经济技术开发区购买土地 110 公顷，用于建设张裕工业园区，将白 兰地公司、保健酒公司、麒麟包装公司、礼品包装公司、中低档葡萄酒生 产等单位迁入园内，形成年产 20 万吨—25 万吨成品酒的生产能力。 《关于扩大北京张裕爱斐堡酒庄生产规模项目》，计划投资9,250万元， 租赁酒庄东北部与酒庄相邻的土地 600 亩，并收购该宗土地上的“宇航肉 联厂”，土地租期为 50 年。租赁的土地用于酿酒葡萄的种植和景观绿化工 作，收购的“肉联厂”经改造后，使其成为年产