复华金95年股东会议事手册-元大金控.docVIP

95年度股東常會 議 事 手 冊 中華民國95年6月12日 目 　錄 開會程序 1 議程 2 報告事項 （一）本公司94年度營業報告書，報請　公鑒。 4 （二）監察人對本公司94年度營業報告書、財務報表 及虧損撥補表之審查報告，報請　公鑒。 11 （三）本公司庫藏股之執行情形，報請　公鑒。 13 承認事項 （一）本公司94年度營業報告書及財務報表，敬請　 承認。 14 （二）本公司94年度虧損撥補方案，敬請　承認。 27 討論事項 （一）擬廢止本公司「背書保證作業程序」，敬請　 公決。 30 （二）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條 文，敬請　公決。 36 （三）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文，敬請　公決。 42 （四）擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制，敬請 公決。 49 （五）建請於本次股東常會後六十日內召開股東臨時會 ，全面改選董事，請 公決。 54 臨時動議 55 附錄 一、本公司股東會議事規則 57 二、本公司章程 60 三、本公司董事、監察人持股情形 66 四、員工分紅及董監事酬勞相關資訊 67 復華金融控股股份有限公司95年度股東常會開會程序 一、宣佈開會 二、主席就位 三、主席致開會詞 四、報告事項 五、承認事項 六、討論事項 七、臨時動議 八、散