第五届董事会第三十一次会议决议的公告-渤海水业股份有限公司.docVIP

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-003 渤海水业股份有限公司 关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告 渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2017年1月12日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年1月23日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实际参与表决由董事长刘荣， 1、《关于公司董事会换届选举的议案》3名。经董事会提名委员会审核通过，提名刘瑞深、江波、陶蕾、徐宝平、邢立斌、周艺为第六届董事会非独立董事候选人；提名朱虹、郭家利、韩晓萍为第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。 本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。 2、《关于全资子公司拟发行超短期融资券的议案为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券。关于全资子公司拟签订重大合同的议案公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司拟与天津开发区一汽大众基地开发建设有限公司签订《一汽大众基地引滦保障水源合作协议》2017年1月23日 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、刘瑞深，男，1962年10月生，硕士学历。现任曾任天津市水利局基建处科长，天津市水利局引滦入港工程管理处副处长、处长党委副书记天津市滨海水业集团股份有限公司董事、总经理 不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 2、江波，男，1973年10月生，本科学历。现任综合部部长、人力资源管理中心主任、董事会秘书 不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员 4、徐宝平，男，1965年11月生，城市燃气与热能供应工程专业，本科学历。现任股份有限公司第届董事会董事天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部党支部书记、经理。曾任天津泰达投资控股有限公司建设管理部副经理，安技部副经理，公用事业部经理。 公司其他董事、监事和高级管理人员 5、邢立斌，男，1979年7月生，会计学专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司第五届监事会监事，天津市水利经济管理办公室副主任（主持工作）。曾任天津市引滦水源保护有限责任公司财务部副部长。 不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员 6、周艺，女，1982年10月生，财政学专业，硕士学历。现任北京宏儒和愉投资管理有限公司法人、执行董事，昭衍（北京）投资有限公司副总经理，苏州亦昭生物硅谷有限公司法人、董事长，苏州卓颖威斯投资有限公司法人、执行董事，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事。曾任德勤华永会计师事务所有限公司北京分公司税务及商务咨询部高级顾问。 不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员