宁夏东方钽业股份有限公司三届五次董事会会议-中色宁夏东方集团.docVIP

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-022号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2015年5月20日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间为：2015年5月19日—2015年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月20上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。 （3）股权登记日：2015年5月14日(星期四) （4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 （5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （6）提示性公告：公司将于2015年5月15日就本次临时股东大会发布提示性公告。 二、出席会议对象： （1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的本次股东大会见证律师。 三、会议审议事项 1、审议关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2、审议关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 3、审议关于公司2014年度财务决算报告的议案 4、审议关于公司2014年度监事会工作报告的议案 5、审议关于公司2014年度利润分配预案的议案 6、审议关于公司2015年度预计日常经营关联交易的议案 7、审议关于公司董事、监事2015年度报酬的议案 8、审议关于修改公司《章程》的议案 9、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 10、听取公司独立董事述职报告 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2015 年月日 巨 潮 资 讯 网 和《证券时报》刊登的公司届董事会会议决议公告及会议决议公告的内容。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年4月20日 附：授权委托书 授权委托书 　　 兹授权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。 序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 3 关于公司2014年度财务决算报告的议案 4 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 5 关于公司2014年度利润分配的议案 6 关于公司2015年度预计日常经营关联交易的议案 7 关于公司董事、监事2015年度报酬的议案 8 关于修改公司《章程》的议案 9 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 委托人（签字）：　　　　　 　 身份证号（营业执照号码）： 　　 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 　　　　　　　　　　　　　　　　 签署日期：2015年 月 日 附注： 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 1