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广西柳工机械股份有限公司 承前启后 继往开来 奋力开创公司转型变革新篇章 八届二次职代会总裁工作报告 俞传芬 2014/2/21 内部资料，严禁外传 目 录 一、全年工作回顾 3 1. 主要指标完成情况 4 2. 改革创新实干争先，持续推进六项变革 5 3. 负重自强，努力拓展国内市场谋发展 6 4. 加压奋进，全力奋战海外业务创辉煌 8 5. 潜心笃志，强化研发制造能力争一流 9 6. 集约求进，创新采购管理水平提质效 11 7. 多管齐下，力促健康安全环保上台阶 12 8. 履职尽责，确保质量品质领先铸精品 12 9. 内外并举，推进投资项目实施显成效 13 10. 文化引领，打造高效组织团队正能量 14 11. 阔步前行，发挥品牌公关效应树形象 15 12. 健全机制，狠抓内部管控体系促发展 16 13. 全年经营主要存在问题 18 二、2014年主要工作关注重点 18 承前启后 继往开来 奋力开创公司转型变革新篇章 ——八届二次职代会总裁工作报告 俞传芬 各位代表： 我谨在此向大会作总裁工作报告，请予以审议。 一、全年工作回顾 2013年恰逢公司建厂55周年及股份公司上市20周年，行业严冬已然过去，但期待中的春天仍未真正来到。面对这充满喜庆而又饱含挑战的一年，公司提前谋划，合理布署，切实有效地推进各项工作，顺利地对公司未来中长期战略进行了调整，成功地完成了董事会、监事会以及经理层的换届，为公司的长期稳定发展奠定了较为有利的基础。在此，本人对于担任公司新一届总裁深表荣幸，对于各位员工及领导对我的支持和信任深表感谢，同时感谢曾光安董事长就任公司总裁14年来对公司作出的功勋贡献。 2013年中国经济处深度调整中，经济增速与去年基本持平，但较年初市场普遍预期的8%~8.2%的增速仍有一定差距。2013年国内市场受基建投资保持适度规模影响，交通运输、仓储邮政、城市公共设施、保障房、农田水利等投资均有一定发展，但受央行流动性紧平衡、地方债以及市场存量货币未得到有效激发影响，行业下游投资规模有一定压缩，行业未实现预期中的正增长，但呈现逐季好转态势。从主要5类土石方产品（装、挖、推、压、平）行业发展来看，按季度分别增-23%、-1%、9%、18%，累计增-3%。从各产品全年表现来看，装载机下降8%，挖掘机下降3%，起重机下降23%，叉车增长8%，推土机增长4%，压路机增长25%。 就海外经济形势来看，2013年在外部宽松政策刺激和内部结构调整的双重治疗下，海外经济已基本探底，部分区域已现明显趋好。世界银行、国际货币基金组织均称当前全球正在从持续了5年的经济危机中复苏。在此背景下，海外工程机械行业在经历了一季度的负增长后，二季度开始呈弱势复苏，按季度增长率分别为：-9%、1%、6%和13%（预测），但全年2%的增长率仍较2012年下降约11个百分点。分产品来看，预计全年装载机行业增长3%，挖掘机增长3%，推土机降低13%，压路机降低4%，平地机增长16%。从标杆卡特彼勒全球业绩来看，季度增长率均未摆脱负增长窘境，分别为-17%、-16%、-18%和-10%，全年同比下降16%。 过去的一年，行业虽处在不断的周期性调整中，但面临的诸如产能严重过剩、应收账款存货剧增、现金流短缺、盈利能力减弱、信用体系不健全、置换竞争、虚假宣传、媒体攻击、股价大幅下跌以及客户价值扭曲造成的恶性竞争等，仍未有明显改善。值得庆幸的是，2013年行业形势虽持续低迷，但在公司各级领导的正确指引以及全体员工的辛勤付出和努力奋斗下，公司全体将士同心同德、攻坚克难，用坚强的毅力和认真、踏实肯干的工作精神，心往一处想力往一处使 实际完成 同比 实际完成 同比增减百分点 实际完成 同比 公司整体 125.7 0% / / 37.76 3% 其中：装载机 62.15 1% 20.6% 0.8% 14.09 11% 挖掘机 20.80 -11% 3.1% -0.4% 7.69 -14% 推土机 1.77 29% 3.5% 0.8% 0.91 17% 压路机 3.56 30% 7.2% 2.1% 1.50 -2% 平地机 2.32 4% 7.9% 2.8% 1.78 -3% 摊、铣 0.16 -14% / / / / 滑移 0.56 8% / / 0.30 -32% 两头忙 0.84 -1% / / 0.81 0% 起重机 2.73 20% 4.2% 1.2% 0.25 49% 叉车 5.97 23% 3.2% 0.1% 1.71 44% 注：按财务统计口径，产品线波兰收入另计 附表2：公司人力资源主要指标完成情况 项目 实际完成 同比 期末员工总数（含波兰，人） 12,121