浙江万马股份有限公司关于投资设立孙公司浙江万马聚力新材.PDFVIP

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-070 债券代码：112215 债券简称：14 万马01 浙江万马股份有限公司 关于投资设立孙公司浙江万马聚力新材料 科技有限公司（筹）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资暨关联交易概述 1. 对外投资的基本情况 浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分 子材料有限公司 （以下简称“万马高分子”）于20 17年9月25 日与公司 董事高管兼万马高分子总经理沈伟康、自然人黄青松等6人（以下简 称“合作方”）在杭州临安签订《投资协议》，拟共同出资1,000万元设 立浙江万马聚力新材料科技有限公司（名称以工商核定登记为准，以 下简称“聚力新材料”或“标的公司”）。万马高分子出资820万元，占 标的公司股权82%；沈伟康出资30万元，占标的公司股权3% 。 聚力新材料成立后，作为万马高分子的控股子公司，将致力于热 塑性弹性体材料的研究、生产、销售；将更专注于 TPE 、TPU 等专 用领域细分市场，以更加快捷、灵活的市场应变能力和服务理念，取 得细分材料市场的突破。 第 1 页 /共 7 页 2. 投资行为生效所必需的审批程序 本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会 批准。本项对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 公司第四届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过 《关于投资设立孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司 （筹）暨关联交易的议案》，沈伟康为公司董事兼副总经理，本次参 与标的公司股权认购，属于关联人，在审议该议案时回避表决。独立 董事对该议案发表事前认可意见和独立意见。 二、关联方及其他投资方介绍 1. 关联方：沈伟康，身份证号码为320102196501122***，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，住址： 浙江省杭州西湖区阳光地带花园东区*幢*单元*室。历任东方通信股 份有限公司副总裁。曾获全国劳动模范、浙江省经营管理大师等荣誉。 2010 年加入浙江万马高分子材料有限公司，至今任万马高分子总经 理，自2015年6月起兼任本公司董事、副总经理。因参与标的公司股 权认购，构成关联交易。 2. 其他投资方为黄青松等5位自然人，均为万马高分子原TPE事 业部的中高层经营管理和技术负责人。 姓名 身份证号 地址 黄青松 370205197904277*** 浙江省宁波市江东区雷公巷*号 程百川 330106196706160*** 浙江省杭州市西湖区桂花城秋月苑*幢*单元*室 第 2 页 /共 7 页 贺锡挺 330903198210164*** 浙江省舟山市普陀区佛渡乡大沙岙村大沙岙*号 刘旭华 430503197907071*** 杭州市西湖区三墩镇三墩街*号*室 王国海 330124197409090*** 浙江省临安市青山湖街道坎头村*组夏家岭*号 三、关联交易标的暨拟设立孙公司的基本情况 1. 股东出资方式、出资额及出资时间 万马高分子以自有资金出资820 万元，合作方以自有资金合计出 资180 万元，全部注册资金 1,000 万元在工商注册登记完成之日起30 日内到位。 2. 标的公司基本情况 （1）名称：浙江万马聚力新材料科技有限公司（以工商登记部门 最终核定为准） （2 ）注册资本：人民币1,000 万元 （3 ）注册地址：杭州临安市经济开发区南环路63 号16 幢 （4 ）公司性质：有限责任公司 5 ）经营范围：高