董事会材料一：董事会工作报告.doc

XXXX有限公司 XXXX年度董事会工作报告 各位股东： 现在，我代表XXXX有限公司董事会，向股东大会报告XXXX年度工作，请予以审议。 XXXX年董事会工作回顾 XXXX年是公司抢抓机遇、迎接挑战、团结一致、求真务实，项目建设取得突破性进展的一年。过去的一年里，按照《公司法》和公司章程赋予的权利和义务，团结带领全体员工，认真履行职责，全面贯彻股东会的决议，以建设优质工程为重点，建立现代企业制度为主线，积极推进项目建设的各项工作。XXXX年度累计完成工程量约21280万元，占年计划工程量21113万元的超额完成计划投资任务。.25万元，调增部分4185万元。 为了更好地控制概算，降低造价，董事会及时审定出台了《招标工作管理制度》，规范了招标程序，从制度上保证了招标工作的有序进行。XXXX年公司严格按照制度对所有投资项目均采用了招标采购，其中公开招标4项，邀请招标22项，在邀请招标的22项中有3项为比价采购（专有设备，独家生产）。在招标代理公司推荐出前三名后，采用标书澄清的方式，经过数轮商务谈判将标的物的价格降至最低，初步统计，公司所签的国内配套设备合同价格平均低于开标价格约13.5%，设备采购预计较概算节省970.647万元，安装材料采购较概算节省148万元，对于因图纸跟不上，采用费率招标的土建工程，对施工方所提供的材料我们不仅从质量上进行控制，从价格上也进行有效地控制，单项材料采购价格只要超过5万元都采用招标形式。一年来，公司能够认真执行国家在工程建设方面的有关规定和股东会、董事会的决议，所有投资项目均严格按照公司《招标工作管理制度》招标采购，从而有效降低了建设成本、控制了工程造价。从目前的情况看，原设计范围内的工程造价能够控制在批准的概算之内。 （四）加强班子建设 认真履行职责 根据工作需要，经各股东方充分酝酿，董事会召开第四次临时会议，决定对公司经营层组成人员作出调整。新调整的经营层成员到职后，很快开展工作，班子成员加强自身政治业务素质和理论修养，牢固树立政治意识，大局意识和服务意识。严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的，要本着机构精简、职能综合的原则，确定公司内设机构和人员编制，公司内设机构为原则上每个部门只设1名负责人。公司人员招聘要在总体编制指导下制订出详细的招聘计划，明确用人标准，应本着公开、公正、透明的原则进行人员招聘。为了便于考核和管理，公司要明确岗位描述，合理设置职位，实行竞聘上岗。要尽快制订员工培训计划，为制浆工程试生产做好准备。 公司化机浆工程可行性研究报告编制总人数403人。XXXX年7月，公司首届董事会第四次会议批准的《XXXX有限公司机构及岗位设置方案》，制浆工程编制人员总数为286人。依据董事会批准的方案和人员招聘计划，结合工程进度需要，采取陆续进厂的方式，经过信息发布、笔试、面试等相关程序公开招聘所需人员，截止XXXX年底公司人员总数115人，其中：外聘人员6人，正式签定合同员工73人，试用人员36人；本科以上学历34人，大专学历58人，中专14人，高中9人；男职工91人，女职工24人；高级职称6人，中级职称25人，初级职称25人。、XXXX年工作存在的主要问题XXXX年XXXX年是项目实施的年，公司将紧紧围绕化机浆投产这一总体目标，。更加饱满的热情，按照现代企业制度管理企业，发扬成绩，克服不足，及时解决项目建设过程中的各种问题，全面完成XXXX年各项工作任务 10