山 下 湖：三届董事会第二次会议决议公告 2010-04-02.pdfVIP

证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-07 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2010年3月31 日在公司五楼会议室召开了第二次会议。本次会议的通知于3月 20 日以书面形式发出。会议应到董事 9 人，实际出席现场会议董事 6 人，独立 董事孙凤民先生和章程先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决， 董事王松涛先生委托陈海军先生出席会议并表决。公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈 夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下事项： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理2009年年 度工作报告》。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决 算报告》，同意提请公司2009年年度股东大会审议。 2009年末，公司总资产为 773,467,653.33 元，净资产为 366,742,149.53 元， 每股净资产为 3.65 元，资产负债率为 47.78% ；2009 年，公司实现销售收入 284,172,048.96 元，实现归属于母公司所有者的净利润 11,784,353.44 元，每 股收益0.12元，加权平均净资产收益率为3.26%。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会2009年年 度工作报告》，同意提请公司2009年年度股东大会审议。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年年度利润 分配预案》，同意提请公司2009年年度股东大会审议。 2009年，公司实现营业收入284,172,048.96元，实现归属于母公司所有者 的净利润11,784,353.44元。按母公司2009年度净利润的10％提取法定盈余公 积。截至2009年年末，公司未分配利润余额为60,270,443.44元。 鉴于公司 2009 年经营活动产生的现金流量净额仍然为负，且公司目前仍处 于快速发展阶段，对流动资金的需求较高，因此董事会同意公司 2009 年利润不 分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增 股本。 公司独立董事同意公司董事会的2009年公司利润分配预案。 公司独立董事对董事会 2009 年公司利润分配预案出具了独立意见。相关内 容详见2010年4月2 日的巨潮资讯网站（）。 五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项说明》。相关内容详见2010年4月2日 《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站 （）。 六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年年度 报告》正文及摘要，董事会同意提请公司 2009 年年度股东大会审议。相关内容 详见 2010 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网站（）。 七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《董事会审计 委员会2009年报审计工作报告》。 八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部控制的 自我评价报告》。独立董事和立信会计师事务所对公司《内部控制的自我评价报 告》出具了独立意见和鉴证报告。相关内容详见 2010 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 站（）。 九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年对外 担保情况报告》。独立董事对公司《2009 年对外担保情况报告》出具了独立意 见 。 相 关 内 容 详 见 2010 年 4 月 2 日 的 巨 潮 资 讯 网 站 （）。 十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年关联 方资金占用情况报告》。独立董事和立信会计师事务所对公司《2009 年关联方 资金占用情况报告》出具了独立意见和审核报告。相