广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2010-001 广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2010 年 3 月 1 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，2010 年 3 月 11 日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9 人，实到董事 9 人，3 位监事及 董秘和财务总监列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议 通过了以下议案： 一、关于计提资产减值准备的报告 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司《计提各项资产减值 准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对公司各项资产的潜在损失计提 必要的减值准备。 本期增提的资产减值准备总额 11,441,509.92 元，其中坏账准备增提 11,074,937.13 元，存货跌价准备增提 366,572.79 元，减去因库存商品或原材 料存货价值回升转回数 568,248.10 元，故报告期计提资产减值准备实际影响 本年度利润总额减少 10,873,261.82 元。 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 二、关于核销坏账损失的报告 本公司的控股子公司四川超声印制板有限公司被成都思图通信技术有 1 限责任公司、成都泰阳视讯技术有限公司、成都天博光电技术有限公司和成 都新兴同力实业有限公司四家客户分别拖欠货款 4,594.82 元、2,520.92 元、 15,103.80 元和 10,105.60 元，合计金额 32,325.14 元。由于上述四家企业经营 不善，未能按时支付货款，虽经多次催收，均未能收回，有些到最后甚至连 业务人员都联系不上。上述应收货款均已确认不能收回。四川超声印制板有 限公司已根据公司的会计政策对前述不能收回的应收货款全额计提坏账准 备。 本公司的控股子公司四川超声印制板有限公司被西安康鸿信息技术股 份有限公司（现该公司已更名为西安康鸿新材料股份有限公司）拖欠货款 30,719.87 元，原因是该公司业务分拆，双方终止合作关系。后经过多方努力， 双方签署了债务重组协议，约定该客户一次性支付货款 26,111.00 元，剩余 4,608.87 元予以豁免。四川超声印制板有限公司已对该笔货款计提坏账准备 3,071.99 元，债务重组损失为 1,536.88 元。 为客观反映公司的资产状况和经营情况，现提请批准将前述不能收回 的应收款项 36,934.01 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 35,397.13 元, 债务重组损失 1,536.88 元在营业外支出列支。本次核销坏账损失对本 年度利润的影响为减少利润总额 1,536.88 元。 独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见：本次核销依据充分、内 容合理，程序合规、合法，一致同意上述核销事项。 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 三、公司 2009 年度财务决算报告 本公司 2009 年度财务决算已经天健正信会计师事务所有限公司审计， 财务情况如下： 1、经营业绩 2 2009 年度公司实现营业收入 2,294,518,899.67 元，净利润 142,934,384.11 元，归属于上市公司股东的净利润为 111,546,695.71 元。 2 、资产结构情况 截止 2009 年 12 月 31 日公司总资产为3,077,283,933.27 元，比 2008 年 增加 7.36%，归属于母公司所有者权益 1,559,886,894.67 元，比 2008 年增加 7.02% 。 3 、主要财务指标 按 2009 年末总股本 44043.6 万股计算，基本每股收益 0.2533 元，稀释 每股收益 0.2533 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.542 元，加权平均 净资产收益率 7.36% 。 此报告尚须提交 2009 年度股东大会审议。 该项议案表决情况：9 票同意，获得