2017年股票发行方案（一）.PDFVIP

公告编号：2017-066 证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：东莞证券 广东金润和科技股份有限公司 GUANGDONGJINRUNHETECHNOLOGYCO.,LTD. 206 住所：东莞市桥头镇文明路 （田新段） 号 2017年股票发行方案 （一） 主办券商 东莞证券股份有限公司 （住所：东莞市莞城区可园南路1号） 二〇一七年九月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据 《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1/16 目 录 释 义3 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法4 （四）发行数量及预计募集资金金额5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响5 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺6 （七）募集资金用途及本次募集资金的必要性和合理性6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案9 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项9 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况9 （十一）公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况10 （十二）前期发行募集资金的使用情况10 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析14 四、其他需要披露的重大事项14 五、中介机构信息14 六、有关声明16 2/16 释 义 在本次发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、金润和 指 广东金润和科技股份有限公司 董事会 指 广东金润和科技股份有限公司董事会 股东大会 指 广东金润和科技股份有限公司股东大会 本次股票发行、本次发 金润和通过定向发行方式，向认购人发行股票募集 指 行 资金的行为 《广东金润和科技股份有限公司2017年股票发行 本次发行方案 指 方案 （一）》 湖南金洱 指 湖南金洱电子设备有限公司 广东润泰 指 广东润泰精密机械有限公司 《广东金润和科技股份有限公司募集资金管理制 《募集资金管理制度》 指 度》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《广东金润和科技股份有限公司章程》 （2017年9 《公司章程》 指 月） 高级管理人员 指 公司总经