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恒进感应科技（十堰）股份有限公司 并 恒泰证券股份有限公司 关于 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司挂 牌申请文件的反馈意见》的回复 主办券商 二〇一六年六月 1 / 52 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司挂牌申请 文件的第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司下发 《关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司挂牌申请文件的 第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，恒进感应科技（十堰）股份 有限公司 （以下简称“恒进感应”或“公司”），已会同主办券商恒泰证券股份有 限公司 （以下简称“主办券商”）、北京永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称“会计师”）、北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“律师”）本着勤 勉尽责，诚实守信的原则对贵公司提出的反馈意见中所有提及的问题逐项予以落 实并进行了书面说明。涉及需要对《公开转让说明书》及其他文件进行修改或补 充披露的，已按照反馈意见的要求进行了修改和补充。现将反馈意见的落实情况 逐条报告如下，请予审核。 2 / 52 如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。 本报告中的字体代表以下含义： 黑体 反馈意见所列问题 宋体 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见 楷体（加粗） 对公开转让说明书进行补充披露、更新 3 / 52 一、公司特殊问题 1.1 公司历史沿革中有实物出资。请主办券商、律师补充核查以下事项并发 表明确意见：（1）实物出资的具体内容，与公司生产经营的关联性，权属转移情 况，使用和处置情况；（2）实物出资的合法合规性；（3）出资的真实性、充实性， 是否存在出资不实、向关联方输送利益等损害公司利益的情形。请申报会计师就 上述实物出资入账价值合理性、价格公允性，目前是否存在减值等情形发表意见。 【回复】 请主办券商、律师补充核查以下事项并发表明确意见：（1）实物出资的具体 内容，与公司生产经营的关联性，权属转移情况，使用和处置情况；（2）实物出 资的合法合规性；（3）出资的真实性、充实性，是否存在出资不实、向关联方输 送利益等损害公司利益的情形。 （一）核查过程 主办券商查阅该次实物出资的相关的工商档案、股东会决议、验资报告、评 估报告、实物财产转移协议书，调查实物出资的明细以及对应的发票，了解公司 当时的主营业务情况，并会同律师对公司当年全体股东，出具该次验资报告的签 字注册会计师、出具评估报告的签字注册资产评估师进行访谈。 （二）分析过程 （1）实物出资的具体内容，与公司生产经营的关联性，权属转移情况，使 用和处置情况； 主办券商根据公司工商档案记录，公司在2004 年4 月增资时存在实物出资 的情况。经查阅股东购买实物发票、十堰公平有限责任会计师事务所出具的《验 资报告》（公平验字[2004]29号）后附的审验实物资产现场勘验工作表记录、十 堰嘉信达资产评估事务所于2004 年2 月15 日出具的《十嘉资评报字[2004]008 号》评估报告书列明的评估范围和对象，并对公司全体股东进行访谈，确认实物 出资的具体内容如下： 序号 实物名称 规格 数量 市场单价（元） 评估价值 （元） 4 / 52 1 可控硅电源 KGPS800KW/2.5-8KHZ 1 313,500.00 313,500.00 2 可控硅电源 KGPS500KW/2.5-5KHZ 1 342,950.00 342,950.00