河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-067 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三次会 议于2017 年9 月25 日上午9:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于2017 年9 月22 日以电子邮件、专人送达和传真等书面 方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、 监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9 人，实出席董事9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服 务框架协议的议案》 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，本公 司拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司 （以下简称“集团财务公司”）签订 《金融服务框架协议》。由集团财务公司为本公司提供存贷款、结算及其他金融 服务。本公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马集团，因此，该事 项构成关联交易。关联董事孙毅、于泽阳回避表决。 1 《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公 告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立 董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在 中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授 信额度暨关联交易的议案》 同意公司向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度不超过 5 亿元，有效期自股东大会通过之日起三年。关联董事孙毅、于泽阳回避表决。 《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交 易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、 《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日 刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于增加2017 年度预计日常关联交易额度的议案》 根据公司日常生产经营需要，同意新增 2017 年度日常关联交易额度，具体 情况如下： 2017 年度新增日常关联交易额度 关联方名称 合计 关联交易内容 原预计额度 新增预计额度 中国平煤神马集团开封 采购辅材、蒸汽、 不超过500 万元 不超过1,500 万元 不超过2,000 万元 兴化精细化工有限公司 电费、租赁等 鞍山开炭热能新材料有 采购原料 不超过500 万元 不超过2,500 万元 不超过3,000 万元 限公司 中国平煤神马集团国际 采购设备 不超过80,000 万元 不超过80,000 万元 贸易有限公司 中国平煤神马能源化工