南京熊猫电子股份有限公司600775招股说明书概要.DOC

南京熊猫电子股份有限公司招股说明书概要 日期：1996-11-04 一、绪言本招股说明书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行和交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规、规章及发行人的实际情况编写,旨在为投资者提供本公司的基本情况。本公司全体董事已确认本招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。经中国证券监督管理委员会批准,同意南京熊猫电子股份有限公司向社会公众公开发行2300万权每股面值为1.00元的人民币普通股（A股）,并同意本公司内部职工权500万股占本次获准的发行额度随A股发行完成后一并在上海证券交易所上市,本次发行不增发内部职工股。本次发行是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除发行人和主承销商外.没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。因买卖本公司股票所需缴纳的税款由投资者自行负担,本公司、承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。二、释义在本招股说明书中除非另有说明,下列简称具有如下意义：本公司或公司：指南京熊猫电子股份有限公司。A股：指本公司股本中每股面值为1.00元人民币的记名式普通股,须以人民币认购。H股：指本公司股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股,须以港市认购及买卖,并在香港联合交易所上市。本次发行：指本次向进内社会公众公开发行的2300万股每股面值为1.00元的人民币普通股。主承销商 上市推荐人：指国泰证券有限公司。三、与A股发行有关的当事人发行人：南京熊猫电子股份有限公司法定代表人：陈祥兴住所：中国南京市南京高新技术产业开发区05幢北侧1-2层办公地址：中国南京市中山东路301号电话：025－6641144传真：025－4592578联系人：陆荣昌、丁伯康主承销商及上市推荐人：国奉证券有限公司法定代表人：金建栋住所：中国上海市浦东新区乳山路61号办公地址：中国上海市延平路135号电话：021传真：021联系人：喻健 王东主承销商法律顾问：方达律师事务所法定代表人：李骐伎所：中国上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦15楼E／F座电话：021－587933Z8传真：02l经办律师：黄伟民 李骐发行人法律顾问：北京市海问律师事务所法定代表人：何斐住所：中国北京市亚远村北辰东路住总3号院电话：010传真：010经办律师：杨静芳会计师事务所：中华会计师事务所法定代表人：朱震昌住所：中国深圳市深南中路爱华大厦十六层电话：0755-3352937传真：0755-3350329经办法册会计师：蒋贤山 郑有怀资产评估机构：深圳维明评估事务所法定代表人：刘鸿玲住所：中国深圳市深南中路爱华大厦八层电话：0755－3326265传真：0755－3350329经办评估人员：刘鸿玲 陈俊发资产评估确认机构：中华人民共和国国家国有资产管理局法定代表人：张佑才住所：中国北京市海淀区万泉河路66号电话：010-2567744传真：010-2561817土地评估机构：中国地产咨询评估中心法定代表人：冯庆祥住所：中国北京海淀区大柳树路21号电话：010－8325783传真：010－8322271经办评估人员：周维抒 董丽萍 张红股票登记机构：上海证券中央登记结算公司法定代表人：俞建勒住所：中国上海市闵行路67号电话：021传真：021分销商：南京市证券公司法定代表人：徐福武住所：中国南京市中山东路200号电话：025－4528032传真：025－4528029联系人：邱楠广东证券公司法定代表人：钟伟华住所：广东省广州市东风东路703号电话：020传真：020联系人：罪毅、黄平四、发行情况1.本次公开发行的2300万股社会公众股由承销团来用余额包销方式承销。2.本次承销的日期为1996年11月7。3.本次将通过上海证券交易所交易系统采用上网定价的发行方式发行,发行地区为与上海证券交易所联网的证券营业网点。4.发行对象为在上海证券交易所开设股东帐户的境内公民、法人和经中国人民银行批准的基金和其它机构（国家法律、法规禁止购买者除外）。5.本次公开发行总工为每股面值1.00元的人民币普通股2300万股（A股）。6.本次公开发行A股2300万股,采用溢价发行,根据发行前每股净资产和原有股东权益,以及1995年实现和1996年预计的每股税后利润和