北京华力创通科技股份有限公司关于限制性股票激励计划第三.PDFVIP

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号: 2017-074 北京华力创通科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划第三期解锁股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017 年9 月22 日。 2 、公司股权激励限制性股票第三期解锁数量为5,170,000 股，占当前公司股 本总额的0.8973%，其中，实际可上市流通的股份数量为1,476,000 股。 3、本次申请解锁的激励对象人数为27 名。 经北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第 三届董事会第四十次会议审议批准，《北京华力创通科技股份有限公司限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）第三个解锁 期解锁条件已成就。根据公司2014 年第一次临时股东大会对董事会的授权，现 按照激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划第三期解锁股份的上市流通 事宜。具体情况如下： 一、限制性股票激励计划简述 1、2014 年6 月23 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》 （以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要， 公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。 2 、证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并 进行了备案，根据有关法律法规规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并 实施该股权激励计划。公司于2014 年7 月30 日发出《关于召开2014 年第一次 临时股东大会的通知》。 3、2014 年8 月15 日，公司召开2014 年第一次临时股东大会，审议通过了 《限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。 4 、2014 年9 月4 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整 的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为公司激励对象主体资 格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。 5、2014 年9 月4 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，对公司授予的 激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员 名单的议案》。 6、2014 年 10 月 8 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以10.04 元/股的价格向31 名激励对象定向发行588 万股限制性股票，授予股份的上市日 期为2014 年10 月10 日。 7、公司2014 年度权益分派方案为：以公司现有总股本273,880,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东 每10 股转增10 股。2015 年5 月26 日，2014 年度权益分派实施完毕，《限制性 股票激励计划（草案）》授予的588 万股限制性股票调整至1,176 万股。 8、2015 年 8 月21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关 于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司 《限制 性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。 9、2016 年8 月23 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关 于回购并注销公司 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购部分 激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计396,000 股。 同时审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议 案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解 锁条件已经成就。 10、2017 年9 月8 日，公司第三届董事会第四十次会议审议并通过了 《关 于回购并注销公司 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购部分 激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计162,000 股。