大族激光科技产业集团股份有限公司《公司章程》修正案.PDFVIP

大族激光科技产业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的规定，结合大族激光科技产业集团股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况，拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： 原公司章程内容 修改后公司章程内容 第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范 围：激光及相关产品、机电一体化设备的 围：激光及相关产品、机电一体化设备的 技术开发、生产、销售；生产激光雕刻机、 技术开发、生产、销售；生产激光雕刻机、 激光焊接机、激光器及相关元件（不含限 激光焊接机、激光器及相关元件（不含限 制项目）；研发、生产、销售光伏太阳能 制项目）；研发、生产、销售光伏太阳能 相关生产设备及产品、LED等新光源产品 相关生产设备及产品、LED等新光源产品 及电光源设备；制造及销售风力发电机零 及电光源设备；制造及销售风力发电机零 部件及并网设备；国内商业、物资供销业 部件及并网设备；国内商业、物资供销业 （不含专营、专控、专卖商品）；兴办实 （不含专营、专控、专卖商品）；兴办实 业（具体项目另行申报）；进出口业务（具 业（具体项目另行申报）；进出口业务（具 体按深贸第[2001]0176号文办）；普通货运； 体按深贸第[2001]0176号文办）；普通货运； 房地产开发及投资；物业管理；自有物业 自有物业租赁；设备租赁及维修维护；售 租赁；设备租赁及维修维护；售后服务。 后服务。 第一百一十八条 董事会召开临时董 第一百一十八条 董事会召开临时董 事会会议的，会议通知应于会议召开5 日前 事会会议的，会议通知应于会议召开5 日前 以专人送出、传真或邮件方式通知全体董 以专人送出、传真或邮件方式通知全体董 事和监事。 事和监事。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议 1 上作出说明。 第一百五十七条 公司的利润分配政 第一百五十七条 公司的利润分配政 策为： 策为： （一）利润分配的原则： （一）利润分配的原则： 公司实施积极的利润分配政策，重视 公司实施积极的利润分配政策，重视 对投资