规则下的强制要约-易周律师行.DOC

__________________________________________________________________________ 关于《公司收购及合并守则》之 要约人董事 备忘录 __________________________________________________________________________ 香港 上海 北京 仰光  目录 1. 背景 1 2. 守则 1 3. 一般原则 1 4. 规则26下的强制要约 2 5. 自愿要约 2 6. 要约 3 7. 顾问 3 7.1 财务顾问 3 7.2 法律顾问 3 7.4 核数师 3 7.5 传媒顾问 3 7.6 在任何交易前寻求意见 3 8. 要约的正式公告 4 9. 要约文件 4 9.1 正式要约 4 9.2 要约人的来函 4 9.3 条款及条件 4 10. 受要约公司董事局的通告 5 11. 要约期 5 12. 与股东、传媒及公众的沟通 5 12.1 盈利预测 5 12.2 其他声明 5 12.3 会议及电话交流 6 12.4 传媒声明 6 12.5 总结：寻求意见 6 13. 《公司条例》的强制购买规定 6 13.1 购买少数股东的股份 6 13.2 收购少数股东的权利 6 14. 董事局的职责 7 14.1 法律责任 7 14.2 一般守则责任 7 14.3 拟