江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—054 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一 次会议通知于2017 年9 月1 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于2017 年9 月7 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，全部董事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事 长褚浚先生召集并主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务 总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》； 董事会选举褚浚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（从本次董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满）。 2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第四 届董事会副董事长的议案》； 董事会选举褚剑先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年（从本次董 事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。 3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》； 选举产生第四届董事会专门委员会成员，组成如下： （1）、战略委员会成员：褚建庚（召集人）、余福鑫、褚浚； （2）、提名委员会委员：王金本（召集人）、褚浚、余福鑫； （3）、审计委员会成员：陈晓航（召集人）、王金本、褚浚； 4）、薪酬与考核委员会成员：余福鑫（召集人）、王金本、范旭明； （ 战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司 第四届董事会任期相同。 4 、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》； 经公司董事长提名，本次会议审议，同意聘请褚浚先生为公司总经理，任期 三年（从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。 5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》； 经公司总经理提名，本次会议审议，同意聘请褚剑先生、范旭明先生、章启 武先生、曾细华先生为公司副总经理。任期三年（从本次董事会审议通过之日至 本届董事会任期届满）。 6、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务 总监、董事会秘书的议案》； 经本次会议审议，同意聘请曾细华先生为公司财务总监兼董事会秘书。任期 三年（从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。曾细华先生已取得 深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所上市 公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。 董事会秘书联系方式： 联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66 号 邮政编码：330052 联系电话：0791 传真：0791 电子邮箱163.com 7、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，本 次会议审议，同意聘请万明琪先生为公司为公司证券事务代表，协助董事会秘书 开展工作，任期三年（从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。万 明琪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳 证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。 证券事务代表联系方式： 联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66 号 邮政编码：330052