北京天坛生物制品股份有限公司2015年年报告摘要.pdfVIP

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易 所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 邱洪生 因公务 王立彦 1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 电话 010 010 传真 010 010 电子信箱 ttswdb@ ttswdb@ 1.6 2015 年度，公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本利润分配方案尚需提交股东 大会审议。 二 报告期主要业务或产品简介 （一）公司从事的主要业务 公司是一家从事疫苗、血液制剂等生物制品的研究、生产和经营的企业。拥有30 余种产品文 号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、 人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种。 （二）公司的经营模式 1、采购管理 采购管理包括采购供应商管理、采购计划及预算管理、招标采购管理、年度采购协议的审批 与签订、采购合同与订单管理、采购验收入库、采购退货、采购付款管理、采购对账等环节，公 司采购管理中的关键控制点是有效的。公司按业务流程制定管理制度及标准操作规程。为确保对 采购业务的有效控制，公司对采购过程中的各环节都建立了逐级审批的责任机制。 2、研发管理 科研管理包括科研课题（项目）管理、科研经费管理、科研人才的管理、科研情报的管理、 产品注册与再注册管理、科研成果的管理、科研项目引进、科研支出与会计核算等环节，公司科 研管理中的关键控制点是有效的。公司建立了完善的研发组织管理体系，并制定相应管理制度和 岗位的职位说明书。公司以研究开发部为核心，建立独立的中试、疫苗类、菌苗类、基因工程类 实验室，重大项目成立专门的课题组；同时，成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助， 指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化。研发部每年与课题组签订任务书，年终进行考 核。财务部按研发课题进行明细核算。 3、生产管理 生产管理包括生产计划及预算管理、生产原料领用、车间生产、成品检验和包装、产品放行、 留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更 等环节，公司生产管理中的关键控制点是有效的。公司按照GMP 的要求编制了业务操作流程图， 制定相应的管理制度及岗位的职位说明书。生产技术部负责生产管理的具体工作，按照公司年度 生产计划合理安排生产，加强生产全过程监督，严格产品质量标准；分解下达各项费用指标，强 化预算管理；加强能源管理，在保障科室正常生产的前提下，最大程度降低各类能耗和生产成本，