北京易华录信息技术股份有限公司关于拟设立控股子公司两岸信息.pdfVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-023 北京易华录信息技术股份有限公司 关于拟设立控股子公司两岸信息消费研究院有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为响应国家建设智慧城市的号召，积极利用厦门“国家信息消费示范城市” 的政策资源和发展需要，加快智慧城市建设的布局和进程，北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）拟与厦门海沧投资集团有限公 司（以下简称“海投集团”）及管理团队（付长青、刘军明、王亮）共同出资设 立两岸信息消费研究院有限公司（以下简称“信研院”、“新设公司”），信研院注 册资本10000 万元人民币，易华录以货币出资6000 万元人民币，占60%股份， 为信研院第一大股东；海投集团以货币出资2000 万元人民币，占20%股份；管 理团队出资2000 万元人民币，占20%股份。信研院成立后，将作为承接厦门市 和海沧区信息技术应用、文化产业策划和投资运营的主要平台以及对外业务拓展 平台。 本次投资款项易华录出资部分来源于自有资金。 根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投 资权限内，不需提交股东大会审议。 公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 1、厦门海沧投资集团有限公司 法定代表人：李丹 住所：厦门市海沧区海沧街道钟林路8 号海投大厦12、21-28 层 注册资本：181540.2 万人民币 经营范围：保税港区（含）码头的投资建设与经营；贸易与物流业；工业区 成片开发与配套服务；政府基础设施和工程代建；城区开发和建设为主的房地产 业；旅游开发、管理、服务；对第三产业、其它实业和股权的投资。 厦门海沧投资集团有限公司是海沧区委、区政府为保障国有资产保值增值， 实现专业化、规模化经营，更好发挥国有企业区域开发主力军、筹资融资主渠道、 产业对接主平台作用，1994 年通过整合区属国有企业并改制、更名设立。海投 集团下属有厦门海投供应链运营有限公司、厦门海投房地产有限公司、厦门海沧 生物科技发展有限公司、厦门海投工程建设有限公司、厦门海沧保税港区投资建 设管理有限公司等15 家全资公司；拥有厦门海投国际航运中心开发有限公司、 厦门远海集装箱码头有限公司、厦门海沧新海达集装箱码头有限公司、南亚塑胶 工业（厦门）有限公司、厦门前场铁路货场有限责任公司等21 家合资联营公司。 海投集团连续7 年入选全国服务业企业500 强、持续获评金融资信等级 AAA ，“海投”获评中国驰名商标和福建省著名商标。 2 、付长青，身份证号11010519640622XXXX， 2012 年11 月至今，任北京 易华录信息技术股份有限公司战略与产业发展研究院院长； 3、刘军明，身份证号37091919711222XXXX，2014 年11 月至今任北京易 华录信息技术股份有限公司战略与产业发展研究院副院长； 4 、王亮，身份证号22058119800402XXXX ，2014 年08 月至今任北京易华 录信息技术股份有限公司战略与产业发展研究院院长助理； 三、拟设立控股子公司的基本情况 1、公司名称：两岸信息消费研究院有限公司 （暂定名，以工商登记核准的 名称为准） 2、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、厦门海沧投资集团有限 公司、付长青、刘军明、王亮； 3、拟注册资本：人民币10,000 万元 4、注册地址：福建省厦门市海沧区 （暂定，以工商登记为准） 5、经营范围：项目投融资；技术咨询、转让、交流、研发、设计、建设、 运营服务；计算机信息系统集成；智能化工程及产品研发、生产和销售；软硬件 及安全评测、标准制订；会务服务，展览展示服务；文化传播与交流、文化创意 和设计服务、文化产品进出口；职业技术教育培训等(最终以工商登记部门核准 的经营范围为准)。 6、股东结构： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（% ） 北京易华录信息技术股份有限公司