唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-029 唐山港集团股份有限公司 五届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十次董事会会议于2017 年8 月25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017 年8 月18 日以传真、 电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事13 名，实出席董事 13 名。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和 《唐山港集团股 份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。 同意报出公司2017 年半年度报告全文及摘要。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。 表