福建三钢闽光股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-022 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会第四次会议于2017年4 月25 日上午在福建省三明市梅 列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议结合通 讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会 议通知于2017 年4 月14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7 人， 其中，亲自参加现场会议董事6 人，另有1 名董事李鹏先生因出 国在外、无法参加现场会议故而采用电话方式参会。公司监事和 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议首先听取了公司第五届董事会独立董事苏天森先 生、黄导先生、刘微芳女士（上述三位独立董事于2017 年 1 月 1