厦门象屿股份有限公司2015年度独立董事年度述职报告.PDF

厦门象屿股份有限公司 2015 年度独立董事年度述职报告 2015年度我们本着对全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公 司董事选任与行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立 董事的独立作用；对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用，有效地维护公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现我们就自身的基本情况和2015年度履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 姓名 专业背景 个人履历 兼职情况 吴世农 财务管理 现任本公司独立董事，厦门大学管理 兼任国家自然科学基金委员会委员， 学院教授、博士生导师。曾任厦门大 美的集团独立董事，厦门国贸独立董 学工商管理学院院长，厦门大学管理 事，福耀玻璃股份公司外部董事。 学院常务副院长、院长，厦门大学副 校长。 薛祖云 会计学 现任本公司独立董事，厦门大学管理 兼任九牧王股份有限公司独立董事， 学院会计系教授。曾任茂名石化实华 厦门信达股份有限公司独立董事。 股份有限公司独立董事，元力活性炭 股份有限公司独立董事，浙江万好万 家股份有限公司独立董事，厦门如意 情股份有限公司独立董事，深圳华源 轩家具股份有限公司独立董事，福建 漳州发展股份有限公司独立董事。 张宏久 法律 现任本公司独立董事，北京市竞天公 兼任全国律协外事委员会副主任，全 诚律师事务所合伙人律师。曾任北京 国律协金融证券专业委员会副主任， 大学法律系教师，中信律师事务所律 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁 师，中华全国律师协会常务理事，中 员，吉隆坡地区仲裁中心仲裁员，全 信证券股份有限公司独立董事，山煤 国工商联并购公会理事，中国侨联法 国际能源集团股份有限公司独立董 顾委委员，英国皇家御准仲裁员协会 事，慈铭健康体检管理集团股份有限 特准仲裁员，西山煤电股份有限公司 公司独立董事。 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、属没有直 接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间 1 接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没 有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。 综上所述，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席股东大会、董事会、审计委员会会会议情况 2015年公司召开股东大会4次，作为独立董事，出席会议情况如下： 本年应参加 亲自出席 姓名 请假次数 缺席次数 股东会次数