浙江天石纳米科技股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：财通证券 浙江天石纳米科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月27 日 2、会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长周新民 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2017 年4 月24 日召开第一届董事会第八次会议,同意召 集 2016 年年度股东大会。2016 年年度股东大会的通知由公司董事 会于 2017 年4 月 26 日发出。本次股东大会的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共40 人， 1 公告编号：2017-014 持有表决权的股份9,612,000 股，占公司股份总数的95.36%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《公司2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公 司2016 年度董事会工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数 9,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《公司2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇 报公司2016 年度监事会工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数 9,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 2 公告编号：2017-014 (三)审议通过 《公司2016 年年度报告及摘要》 1、议案内容 详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.cc/）发布的《公司2016 年年度报告摘要》（公 告编号2017-006）与《公司2016 年年度报告》（公告编号2017-007）。 2、议案表决结果： 同意股数 9,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《公司2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公 司2016 年度财务决算情况。 2、议案表决结果： 同意股数 9,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股