深圳机场股份有限公司关于召开2016年第一次-深圳宝安国际机场.PDF

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-036 深圳市机场股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司已于2016年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开公 司2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年10月26日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《深圳市机 场股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时议案暨召开2016年第 一次临时股东大会补充通知的公告》，定于2016年11月9 日（星期三）以现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。根据中国证监 会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大 会通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2016年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2016年11月9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2016年11月8 日-2016年11月9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月9 日交易时 间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月8 日15：00至 2016年11月9 日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日：2016年11月3日（星期四），截至2016年11月3 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室 二、会议审议事项 （一）会议议案 本次股东大会审议的议案有2项，该项议案已经公司第六届董事会第六次临 时会议、第六届董事会第七次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。 具体审议事项如下： 1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制 表决）； （1）罗育德 （ 2）陈金祖 2、关于修订《公司章程》的议案。 第1项议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人） 所持表决权二分之一以上通过，第1项议案须采用累积投票制。第2项议案为特别 表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过。 上述议案1中子议案（1）经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，议 案1中子议案（2）、议案2经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过。 （二）披露情况 议案1中子议案（1）的具体内容请见刊登在2016年10月18日的《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的 《深圳市 机场股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》。议案1中子议案（2）、 议案