上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票招股意向书-股票行情.PDF

上海柘中建设股份有限公司 （上海市奉贤区浦卫公路50号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场2 号楼） 1-1-3-1 柘中建设招股意向书 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股意向书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3500 万股，占发行后总股本的 25.93% 每股面值 1 元/股 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期 2009 年 月 日 拟上市地 深圳证券交易所 发行后总股本 13500 万股 本公司控股股东柘中集团及股东康峰投资承诺：“在柘中 建设股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或 委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份， 也不由柘中建设收购本公司所持股份。上述锁定期限届 本次发行前股东所持 满后，本公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息 股份的流通限制和股 披露义务。” 东对所持股份自愿锁 本公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰承诺“在柘中建设股 定的承诺 票上市之日起三十六个月内，本人不会转让或委托他人 管理本人直接或间接所持柘中建设的股份。上述锁定期 限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信 息披露义务。” 保荐机构（主承销商） 东方证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2009 年 11 月 12 日 1-1-3-2 柘中建设招股意向书 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3