紫金矿业集团股份有限公司董事会秘书管理制度.pdfVIP

紫金矿业集团股份有限公司 董事会秘书管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司治理结构，明确董事会秘书职责和权 限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、相关证券交易所的《上市 规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 （2015 年修 订）》（以下简称“管理办法”）等法律法规和规范性文件，以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报 酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。 第四条 公司设立董事会办公室/证券部，由董事会秘书负责管 理。 第二章 选任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财