冻结资产通报表格.PDFVIP

(主表) (主表) 凍結資產通報表格 凍結資產通報表格 根據第 6/2016 號法律《凍結資產執行制度》規定，第 2/2006 號法律第六條所指的實體需於兩個工作天內， 向凍結制度協調委員會（委員會）通報有關在合理推定下，發現自然人、法人或實體以被指認人或實體的名 義或按其指示進行的任何交易，又或一法人或實體由被指認人或實體所擁有或操控的相關情況及有關被凍結 資產的資料 。同時，在發現企圖進行違反第七條或第八條規定的交易情況起計兩個工作日內，也需向委員會 通報。 不遵守第 6/2016 號法律《凍結資產執行制度》第七條、第八條第一款、第二款及第四款以及第十六條第一 款的規定構成行政違法行為，會按第6/2016 號法律第三十二條的規定被予以處罰 。 在填寫此份通報表格時，敬請 貴機構：  為交易提供一個清晰及準確的描述 ，填報所有獲悉資料 。  詳述被指認人或實體