东田时尚（北京）文化发展股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：835547 证券简称：东田时尚 主办券商：国融证券 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 （二）关联方关系概述 武汉东田和格生物科技有限公司为东田时尚(北京)文化发展股 份有限公司控股股东、实际控制人李东田所属企业。 （三）表决和审议情况 公司于2017 年8 月28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议 《关于公司与武汉东田和格生物科技有限公司签订采购框架协议的 议案》。 本议案涉及关联交易表决事项，因关联董事李东田、邹卫莉、陈 岩、杜伟列、苏萍、刘纲、郭振炜回避表决，本议案有表决权董事人 数低于法定最低人数，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的 要求，本议案直接提交股东大会审议。 1 公告编号：2017-040 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 武汉经济技术开 有限责任公司 武汉东田和格生物科技 发区经开万达广 (自然人投资 李东田 有限公司 场二期第6 幢11 或控股) 层7 号房 （二）关联关系 武汉东田和格生物科技有限公司为东田时尚(北京)文化发展股 份有限公司控股股东、实际控制人李东田所属企业。 三、交易协议的主要内容 因经营业务需要，公司拟向武汉东田和格生物科技有限公司采购 其生产的面膜类产品。武汉东田和格生物科技有限公司主要经营东田 品牌面膜产品业务，公司向武汉东田和格生物科技有限公司采购面膜 产品用于店面零售业务销售，采购金额预计不超过80 万元人民币， 具体金额以实际发生额为准。有效期为2017 年8 月29 日至2017 年 12 月31 日。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述所涉原材料采购的关联交易，公司与关联方之间的交易属于 正常的交易行为，交易价格参照市场价格定价，未对公司正常的生产 经营活动产生重大影响。 2 公告编号：2017-040 上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股 东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 随着消费者日益细化的消费需求，护理业务逐步成为造型业务的 有效补充，向武汉东田和格生物科技有限公司采购面膜产品系公司经 营活动的必要手段。此外，作为东田时尚造型业务的衍生销售产品， 丰富了店面销售产品的多样性、与现有造型业务具有协同效应。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司 和其他股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及财务状况产生不 利影响。 六、备查文件目录 （一）《东田时尚(北京)文化发展股份有限公司第一届董事会第十一 次会议决议》