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安徽菱湖漆股份有限公司 股票发行方案 证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 公告编号：2017-046 安徽菱湖漆股份有限公司 Anhui Linghu Paint Co.,Ltd. 股票发行方案 推荐主办券商 （合肥市梅山路18 号安徽国际金融中心A 座国元证券） 二零一七年九月 1 安徽菱湖漆股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 安徽菱湖漆股份有限公司 股票发行方案 目录 声 明 2 释 义4 第一节 公司基本信息 5 第二节 本次发行计划 6 一、发行目的 6 二、发行对象及现有股东的优先认购 6 三、发行价格、定价方法及参考因素 14 四、发行股份数量及募集资金总额 15 五、本次股票发行的限售安排 16 六、公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对价格的影响以及董事会决议日至股份认购股权登 记日期间预计发生除权、除息情况及 对本次发行数量与价格的影响 16 七、募集资金用途 17 八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 22 九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 23 十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 23 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 25 一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争等变化情况 25 二 、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 25 三、与本次发行相关特有风险的说明 26 第四节 其他需要披露的重大事项 27 一、其他需披露的重大事项说明 27 二、本次发行认购协议的主要内容 27 第五节 相关的机构情况 29 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 30 3 安徽菱湖漆股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下： 公司、挂牌公司、菱湖股份 指 安徽菱湖漆股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指