掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第十.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码:836014 证券简称:掌游天下 主办券商: 中信建投 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十一次会议于 2017年4 月26 日上午10:00在公司会议 室召开。本次会议已提前十天以电话及书面通知各董事。本次会议 由董事长何鹏主持，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和 《掌游天下（北京）信息技术股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议 案： （一）审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》 公告编号：2017-014 1、议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，公司总经理何 鹏先生将2016年度的总经理工作情况予以汇报。 2 、表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况：无。 （二）审议并通过 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长何 鹏先生将公司董事会2016 年度的工作情况予以汇报。 2 、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况：无。 该议案需提请股东大会审议。 （三）审议并通过 《关于2016年度财务决算的议案》 1、议案内容：公司2016年财务决算报告。 2 、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况：无。 该议案需提请股东大会审议。 （四）审议并通过 《关于2017年度财务预算的议案》 1、议案内容：公司2017年财务预算报告。 2 、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况：无。 公告编号：2017-014 该议案需提请股东大会审议。 （五）审议并通过 《关于公司会计差错更正的议案》 1、议案内容：详见公司于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 （ ）披露的《掌 游天下（北京）信息技术股份有限公司关于会计差错更正的公告》 （公告编号：2017-0 18） 2 、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况：无。 该议案需提请股东大会审议。 （六）审议并通过 《关于2016年度报告全文及摘要的议案》 1、议案内容：详见公司于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 （ ）披露的《掌 游天下（北京）信息技术股份有限公司2016年度报告》（公告编号： 2017-016）和 《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2016年度 报告摘要》（公告编号：2017-017） 2 、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、回避表决情况：无。 该议案需提请股东大会审议。 （七）审议并通过 《关于调整2015年度利润分配方案的议案》 公告编号：2017-014 1、议案内容：详见公司于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 （ ）披露的《掌 游天下（北京）信息技术