文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第一会议决议.PDFVIP

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2017-024 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届董事会第一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  无董事对本次董事会议案投反对或弃权票  本次董事会议案全部获得通过 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一 次会议的通知于2017 年9 月18 日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于 2017 年9 月22 日在南通市文峰饭店会议室召开。出席会议的董事应到8 名，实 到8 名。经半数以上董事推举，会议由陈松林先生主持。全体监事以及高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，选举陈松林先生为公司第五届董 事会董事长。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，选举顾建华先生为公司第五届董 事会副董事长。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第五届董事会各专业委 员会人员组成如下： （1）由陈松林先生、刘志耕先生(独立董事)和刘思培先生(独立董事)组成战 略委员会，陈松林先生为召集人； （2 ）由刘思培先生(独立董事) 、严骏先生(独立董事)和顾建华先生组成提名 委员会，独立董事刘思培先生为召集人； （3 ）由刘志耕先生(独立董事) 、严骏先生(独立董事)和孙一宁先生组成审计 委员会，独立董事刘志耕先生为召集人； （4 ）由严骏先生(独立董事) 、刘思培先生(独立董事)和武宏旭先生组成薪酬 与考核委员会，独立董事严骏先生为召集人。 上述四个董事会专门委员会委员任期与第五届董事会一致。 四、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以8票同意，0票反对， 0票弃权，同意聘任顾建华先生为公司总经理。 五、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以8票同意，0票反对， 0票弃权，同意聘任顾斌先生、张凯先生、马永春先生、戴振斌先生为公司副总 经理，同意聘任张凯先生为公司财务总监。 上述高级管理人员中，顾建华先生、顾斌先生、张凯先生因大股东委托代持 未及时披露于2017年1月受到中国证券监督管理委员会的警告处分（详见公司于 2017年1月13 日披露的2017-001号公告）、于2017年7月31 日受到上海证券交易所 通报批评。第五届董事会认为，前述人员已充分认识到自身不足，通过学习、接 受培训等方式不断提高业务水平。顾建华（总经理）、顾斌（副总经理）和张凯 （财务总监）为公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到重要的 作用，如其在任期届满后不能继续任职，会对公司的持续经营产生重大不利影响。 为保持公司的业务稳定和持续发展，第五届董事会决定继续聘任顾建华先生、顾 斌先生、张凯先生为公司高级管理人员。 上述高级管理人员的相关简历见附件。 公司独立董事刘志耕先生、严骏先生、刘思培先生对上述高级管理人员的聘 任发表了同意的独立意见。 上述人员的聘期与本届董事会相同，自2017年9月22 日至2020年9月21 日。 六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意指定王钺先生代为履行公司 董事会秘书职责的议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》3.2.13规定，公司董事会指定董事王 钺先生代为履行公司董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所的董事会秘书任 职资格后董事会再另行审议聘任程序。 七、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任程敏女士为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同，自2017 年9 月 22 日至2020 年9 月21 日。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2017 年9 月25 日 附件：相关人员简历 陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生