湖北九森林业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券 湖北九森林业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月25 日10 时00 分 结束时间：2017 年8 月25 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-025 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月23 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点:湖北九森林业股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议关于《公司2017 年半年度报告》的议案； 2.审议关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案； 3.审议关于公司名称变更并授权董事会全权办更名相关事务的 议案； 4.审议关于修改公司章程的议案； 5.审议关于公司向武汉农村商业银行江岸支行贷款的议案； 6.审议关于公司向武汉农村商业银行江岸支行贷款提供林权抵 押和股权质押担保的议案； 7.审议关于公司向中国邮政储蓄银行武汉市分行贷款的议案； 8.审议关于公司向中国邮政储蓄银行武汉市分行贷款提供房产 抵押担保的议案。 三、会议登记方法 2 公告编号：2017-025 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证 办理登记3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、 证券账户卡办理登记4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登 记，但不受理电话登记。 （二）登记时间:2017 年8 月24 日。 （三）登记地点 湖北九森林业股份有限公司董事会办公室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：李昌林 联系电话：027 传真：027- 联系地址：湖北省武汉市洪山区洪山街野芷湖西路 16 号创意天 地9 栋1002 号 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案临时提案请于会议召开10 天前书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 《湖北九森林业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 3 公告编号：2017-025 湖北九森林业股份有限公司