湖南艾华集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-038 湖南艾华集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,277,381 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 72.7591 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司董事7 人，出席4 人，其中独立董事古群、徐莉萍、熊翔因工作原因未 能出席； 2、公司监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 218,273,181 99.9980 4,200 0.0020 0 0.0000 2、 议案名称： 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.01议案名称：发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 型 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 218,273,181 99.9980 4,200 0.0020 0 0.0000 2.02议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 型 票数 比例（%） 票数 票数