贵州长泰源节能建材股份有限公司第一届董事会第十四次会议.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：国信证券 贵州长泰源节能建材股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 贵州长泰源节能建材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第十四次会议，于2017 年8 月23 日下午2:30 在贵州省贵安新 区湖潮乡集镇贵安新区投资有限公司会议室召开。会议通知于 2017 年8 月13 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7 人，实 到7 人，会议由董事长张钊主持。会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，并现场投票，审议通过了如下决议： （一）审议通过《贵州长泰源节能建材股份有限公司2017 年半 年度报告》 本议案无需提请股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、反对0 票、弃权0 票。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 1 / 4 公告编号：2017-016 详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2017-020。 本议案无需提请股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、反对0 票、弃权0 票。 （三）审议通过《关于使用募集资金采购板材线项目主设备的议 案》 议案内容：公司拟与荷兰AIRCRETE 公司签订蒸压加气混凝土板 材（AAC）生产线设备采购合同，合同金额333 万欧元，折合人民币 约2600 万元。 根据公司《股票发行方案》第二条第七款发行股票募集资金用途 为“补充公司流动资金和扩大公司业务规模。”，本次拟使用募 集资金采购板材线项目主设备符合《股票发行方案》中规定的募集资 金用途。详见《股票发行方案》，公告编号为2015-005。 根据《公司章程》第五章第二节第一百一十一条“董事会对对外 投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等的审批权限 为：（三）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一 期经审计总资产30%的事项；”规定，公司最近一期经审计的总资产 （2016 年末）的30%为2215 万元，该合同金额已超过董事会审批权 限，本议案需提请股东大会审议。 表决结果：7 票赞成、反对0 票、弃权0 票。 （四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容：公司经营范围由“新型节能建材的研究、开发、生产 2 / 4 公告编号：2017-016 及销售。”变更为“新型节能建材的研究、开发、生产及销售，实训， 检测，咨询服务，货物进出口,代理进出口,技术进出口。” 表决结果：7 票赞成、反对0 票、弃权0 票，本议案尚需提交股 东大会审议。 上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。 （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：因公司业务发展需要，公司经营范围发生变更，现对 《公司章程》中的经营范围作相应更改。详见《关于变更经营范围并 修改公司章程的公告》，公告编号为2017-018。 上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。 表决结果：7 票赞成、反对0 票、弃权0 票，议案尚需提交股东 大会审议。 （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变 更事宜的议案》 议案内容：拟提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围的 工商变更事宜。 表决结果：7 票赞成、反对0 票、弃权0 票，本议案尚需提交股 东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开公司2017 年第二次临时股东大 会的议案》