贵州长泰源节能建材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：国信证券 贵州长泰源节能建材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：贵安新区投资有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张钊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及 《公司 章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 56,134,000 股，占公司股份总数的97.12%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-022 (一)审议通过 《关于使用募集资金采购板材线项目主设备的 议案》 1.议案内容 根据公司经营需要，公司拟与荷兰 AIRCRETE 公司签订蒸压加气 混凝土板材 （AAC）生产线设备采购合同，并使用募集资金支付设备 价款，合同金额 333 万欧元，折合人民币约 2600 万元。 2.议案表决结果： 同意股数 56,134,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。 (二)审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要，公司拟将经营范围由 “新型节能建材的研 究、开发、生产及销售。”变更为：“新型节能建材的研究、开发、生 产及销售，实训，检测，咨询服务，货物进出口,代理进出口,技术进 出口。”。 2.议案表决结果： 同意股数 56,134,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 4 公告编号：2017-022 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。 (三)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 根据公司经营需要，公司经营范围发生变更，需对 《公司章程》 中的经营范围作相应更改。 变更前，《公司章程》第二章第十三条：新型节能建材的研究、 开发、生产及销售。 拟变更后，《公司章程》第二章第十三条：新型节能建材的研究、 开发、生产及销售，实训，检测，咨询服务，货物进出口,代理进出 口，技术进出口。 2.议案表决结果： 同意股数 56,134,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。 (四)审议通过 《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议 案》 1.议案内容 授权董事会全权办理经营范围工商变更事宜。 2.议案表决结果： 3 / 4