建峰化工2008年年度股东大会《法律意见书》.pdfVIP

重庆天元律师事务所 建峰化工 2008 年年度股东大会《法律意见书》 重庆天元律师事务所 关于重庆建峰化工股份有限公司 二○○八年年度股东大会的 法 律 意 见 书 渝天律（2009）见字第9号 致：重庆建峰化工股份有限公司 重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆建峰化工股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派律师刘震海（以下简称“经办律师”）出席公司 2008 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）。经办律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2006年修订，以下简称“《股东大会规则》”）、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、 法规、规范性文件及《重庆建峰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，对本次股东会的有关事宜出具法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供 的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表法律意见。 2、经办律师按照《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等相关法律、 法规和其它规范性文件的要求，对公司本次股东会的真实性、合法性进行查验并 发表法律意见，本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿 承担相应的法律责任。 1 重庆天元律师事务所 建峰化工 2008 年年度股东大会《法律意见书》 3、本法律意见书仅供公司2008年年度股东大会见证之目的使用，不得用作 任何其他目的。 4、经办律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随 其他需公告的文件报送深圳证券交易所，并一起公告。 经办律师根据经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东会有关文件 资料及本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案、表决程 序及表决结果等事项进行了审查验证，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集 1、公司董事会于 2009 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及深圳证券交易所网站上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开 2008年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），将本次股东会 的召开时间、会议召集人及现场会议召开地址、会议方式、审议事项、会议出席 对象、现场会议登记方式、采用互联网系统投票程序等事宜予以公告。 2、公司董事会于 2009 年 3 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》及深圳证 券交易所网站上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开 2008 年年度股东 大会的提示性公告》。 经办律师认为：本次股东会的召集方式、程序符合《公司法》、《股东大会规 则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、关于本次股东会的召开程序 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东会的现场会议于2009年3月12日 （星期四）上午9：00在重庆市 渝北区松牌路81号六楼会议室召开。 2、本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行，网络投票时间2009年3月11日至2009年3月12日，其中，通过深圳证券交易 2 重庆天元律师事务所 建峰化工 2008 年年度股东大会《法律意见书》 所交易