浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603033） 会议时间：二〇一七年七月十二日 1 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料目录 2017 年第二次临时股东大会会议须知3 2017 年第二次临时股东大会议程4 审议议案： 1、《关于增加注册资本并修改公司章程相关条款的议案》 2 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会 邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合 法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言的，需在股东大会召开前在签到处的 “股东发 言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在30 分钟 以内。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。除涉及公司商业秘密、内幕信 息外，公司董事、监事、高级管理人员应认真负责地回答股东的问题。 五、 大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有股份总数。 六、 股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的 表决票均视为 “弃权”。 七、会议开始后请全体参会人员将手机调至震动或处于无声状态，尊重和维护 全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。 八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的 食宿和接送等事项。 九、 公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。 浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会 2017 年7 月12 日 3 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2017 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4 楼会议室。 会议主持人：董事长叶继跃先生