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云南新概念保税科技科技 股份有限公司 2008 年第 2 次临时股东大会上网材料 会议召开时间：2008 年 9 月 12 日 1 －――――――――――――――――――――――――――――――――― 会议材料之一 云南新概念保税科技股份有限公司 二○○八年第二次临时股东大会议程 依照《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》规定，二○○ 八年第二次临时股东大会由公司董事长徐品云先生主持。 一、董事长徐品云先生宣布会议开始，审议通过本议程； 二、董事会秘书肖功伟先生宣布参会股东人数及代表的股份数； 三、董事长徐品云先生宣读《董事会二○○八年第七次会议决议》； 四、审议《云南新概念保税科技股份有限公司2008年半年度分配预案》， “2008 年半年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为 24,203,828.37 元，未分配利润为 -87,472,786.81 元。考虑公司目前状况，2008 年半年度不进行 现金分红，不送股，决定以 2008 年 6 月 30 日的总股本 155,011,584 股为基数 和经审计的资本公积金150,957,748.42元，向全体股东进行每10股转增1.5股 的资本公积金转增股本。” 五、审议《关于增补专业委员会成员的提案》； 六、审议《关于会计师事务所2008年中期审计报酬的预案》； 七、审议《关于提请审议“长江国际申请8000万元项目贷款的议案”》； 八、审议《关于提请审议“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提 前报废“的报告》； 九、审议《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》》。 十、股东议事、提议、质询； 十一、选举表决唱票、监票人员（建议唱票、监票人员由流通股股东、公司监事 担任）； 十二、股东填写表决票、投票； 十三、唱票、监票、统计； 十四、董事会秘书宣布大会表决结果； 2 十五、律师宣布法律意见； 十六、董事长徐品云先生宣读本次股东大会决议，通过会议决议； 十七、董事在决议上签名； 十八、会议结束。 －――――――――――――――――――――――――――――――――― 会议材料之二 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度分配预案 2008 年半年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为24,203,828.37 元， 未分配利润为 -87,472,786.81 元。考虑公司目前状况，2008 年半年度不进行现金 分红，不送股，决定以 2008 年 6 月 30 日的总股本 155,011,584 股为基数和经 审计的资本公积金150,957,748.42元，向全体股东进行每10股转增1.5股的资 本公积金转增股本。 云南新概念保税科技股份有限公司董事会 2008 年 8 月 25 日 －――――――――――――――――――――――――――――――――― 会议材料之三 关于增补专业委员会成员的提案 提 案 声 明 提案人保证本提案内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、提案批准要求 本提案需要董事会审议通过，然后由董事会提交股东大会批准执行； 二、信息披露要求 提案经董事会审议通过后，必须以公告形式在公司指定报刊上进行披露； 三、提案保密要求