P2P被判“非法集资”第一案 东方创投吸金1_05533.pptxVIP

银监会即将出台P2P监管细则之际，深圳市罗湖区人民法院判处深圳市誉东方投资管理公司(下称“东方创投”)两位主要负责人“非法吸收公众存款罪”;经律师查询，国内近年尚无其他相;关判例，该判例成为国内P2P被判“非法集资”的第一案。 东方创投是2013年6月成立于深圳的一家P2P平台，21世纪经济报道记者获悉的判决书(【2014】深罗法刑二初字第;147号)显示，截至2013年 10月31日，该平台吸收投资者资金共1.26亿，其中已兑付7471.96万，实际未归还投资人本金5250.32万。检方指控，东方创投是一家;网络投资平台，向社会公众推广其P2P信贷投资模式，以提供资金中介服务为名，承诺3%至4%月息的高额回报，通过网上平台非法吸收公众存款。经过举证、辩护，法院最终认为东方创投;法人邓亮是主犯，判处有期徒刑三年，并处罚金30万;运营总监线李泽明(曾用名：李泽明)是从犯，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5万。8月11日，21世纪经济报道记者在该;公司位于深圳帝王大厦的办公地点发现，该公司已经被查封，公司的门上则出现了日期为2013年11月12日深圳市劳动人事争议仲裁委员会的公告，该公司旗下10位员工要求公司支付所;欠劳动报酬64398.39元。记者向被告人邓亮的主要辩护律师广东国晖律师事务所魏志敏进一步了解情况时，该律师以“案件已结案，法院判决已作出”为由，拒绝评论。星瀚律师事务