西安好看影视文化传媒股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

西安好看影视文化传媒股份有限公司 董事会议事规则 （根据2015 年8 月26 日召开的创立大会暨2015 年第一次临时股东大会制 定，2016 年第三次临时股东大会，2017 年第四次临时股东大会修订） 第一条 为规范西安好看影视文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及《西安好看影视文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并 制定各专门委员会议事规则。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。