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中工国际独立董事2008 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事蔡惟慈2008 年度述职报告 作为中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规 定与要求，在 2008 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤 其是中小股东的利益。现将 2008 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2008 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。2008 年公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次，本人 出席的情况如下： 出席董事