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东盛科技股份有限公司
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2004 年度第一次临时股东大会会议资料
二〇〇四年七月三十一日
中国·西安
东盛科技股份有限公司（600771） 2004 年度第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议议程 2
二、2004 年度第一次临时股东大会会议注意事项 3
三、2004 年度第一次临时股东大会表决 4
四、关于公司符合增发新股条件的议案 5
五、关于公司申请增发新股的议案 7
六、关于公司增发新股募集资金投向可行性分析的议案 9
七、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发新股有
关事宜的议案 16
八、关于公司前次募集资金使用情况的说明 17
九、关于提名田红为公司第三届董事会董事候选人的议案 19
十、关于制定公司关联交易内部决策规则的议案 20
十一、2004 年度第一次临时股东大会审议事项表决票 29
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东盛科技股份有限公司（600771） 2004 年度第一次临时股东大会会议资料
东盛科技股份有限公司
2004 年度第一次临时股东大会会议议程
时间：二○○四年七月三十一日上午九时
地点：公司六楼会议室
主持人：董事长 郭家学先生
会议议程：
一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
二、宣布“2004 年度第一次临时股东大会会议注意事项”。
三、审议“2004 年度第一次临时股东大会表决办法”。
四、对下列议案进行审议：
（一）审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
（二）审议《关于公司申请增发新股的议案》；
（三）审议《关于公司增发新股募集资金投向可行性分析的议案》；
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发新股有关事宜的议案》；
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
（六）审议《关于提名田红为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（七）审议《关于制定公司关联交易内部决策规则的议案》。
五、股东发言及回答股东提问。
六、大会议案表决。
七、表决结果统计。
八、宣布表决结果及会议决议。
九、大会律师见证。
会议资料一
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