东睦新材料集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-066 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于签署控股子公司宁波东睦达力电机 有限公司股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  合同类型：转让控股子公司宁波东睦达力电机有限公司股权协 议  合同生效条件：公司董事会批准并已授权 东睦新材料集团股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “本公 司”）作为出让方，于2015 年8 月20 日在宁波市鄞州区分别与受让方 吴启昕签署了《东睦新材料集团股份有限公司与吴启昕关于宁波东睦 达力电机有限公司之股权转让协议》，转让公司持有的宁波东睦达力 电机有限公司 42%股权，与受让方王松龄签署了《东睦新材料集团股 份有限公司与王松龄关于宁波东睦达力电机有限公司之股权转让协 议》，转让公司持有的宁波东睦达力电机有限公司28%股权。 此次公司合计协议转让公司持有的宁波东睦达力电机有限公司全 部70%股权。此次股权转让完成后，本公司不再持有该公司的股权。 一、审议程序情况 2015 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于转让宁波东睦达力电机有限公司股权的议案》，决定： （1）同 意转让公司所持有的宁波东睦达力电机有限公司全部 70%股权； （2 ） 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-066 授权公司董事长在审计结果的基础上协商股权转让事宜并签署相关协 议； （3 ）授权公司董事长负责办理该项股权转让的相关事宜。 有关公司转让控股子公司宁波东睦达力电机有限公司股权的具体 情况，详见公司于 20 15 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 （ ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券 时报》同时登载的 《关于转让控股子公司宁波东睦达力电机有限公司 股权的公告》，公告编号：（临）2015-051 。 该股权转让事项已经公司董事会批准。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 1、标的股权：公司持有的宁波东睦达力电机有限公司70%股权 2 、宁波东睦达力电机有限公司基本情况 注册住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号 法定代表人：王海宁 注册资本：捌佰万元 公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资） 经营范 围：电机、门窗智能控制系统的生产；电动门窗的加工； 自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货 物和技术除外（不含进口分销业务） 根据公司第四届董事会第七次会议2011 年 12 月1 日决议，决定与 宁波达力电机有限公司在宁波市共同投资设立宁波东睦达力电机有限 公司，注册资本为人民币 800 万元，其中本公司以自有资金现金出资 560 万元人民币，占注册资本的70%，宁波达力电机有限公司以自有资 金现金出资 240 万元人民币，占注册资本的 30% 。宁波东睦达力电机 有限公司于 2011 年 12 月 19 日获得宁波市工商行政管理局鄞州分局颁 发的《企业法人营业执照》。 宁波东睦达力电机有限公司最近三年 （经审计）及一期 （未经审 计）的主要财务数据： 2 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-066 单位：人民币元 项 目 2012 年12 月31 日2013 年12 月31 日2014 年12 月31 日2015 年