江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第六十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-068 江阴中南重工股份有限公司 第二届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董 事会第六十三次会议于2016 年4 月29 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通 知和会议议案，于2016 年5 月9 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5 名，实际参与表决董事5 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现 场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如 下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意该议案提交股东大会审 议，并以累积投票制进行选举。 鉴于第二届董事会任期已到，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并 经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陈少忠、吴庆丰、刘春、王辉、李 志刚、陈澄6 人为公司第三届董事会非独