中国核能电力股份有限公司关于2016年年股东大会增加临时提案的.PDF

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-025 中国核能电力股份有限公司 关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年6 月9 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601985 中国核电 2017/6/2 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国核工业集团公司 2. 提案程序说明 公司已于2017 年 5 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 70.40%股份的股东中国核工业集团公司，在2017 年5 月25 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1、关于修订《公司章程》的议案 为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和中组部、国务院国 资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字 [2017]11号）、《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规[2015]166号） 等文件要求，建议对《中国核能电力股份有限公司章程》进行修订，将党建等工 作纳入公司章程。 详见公司于2017 年5 月27 日在上海证券交易所网站披露的《中国核电2016 年年度股东大会会议资料》。 上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，无需对中小投资者单独计票， 无需关联股东回避表决。 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神并优化董事会决策 流程，需对《中国核能电力股份有限公司董事会议事规则》进行修订。 详见公司于2017 年5 月27 日在上海证券交易所网站披露的《中国核电2016 年年度股东大会会议资料》。 上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，无需对中小投资者单独计票， 无需关联股东回避表决。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年5 月17 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年6 月9 日 14 点 0 分 召开地点：北京市西城区南礼士路头条1 号天泰宾馆 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月9 日 至2017 年6 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 √ 2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 √ 3 《关于公司2016 年度独立董事述职报告的议 √ 案》