宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告.PDF

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-154 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次 会议于 2016 年 12 月6 日在公司会议室召开。公司第二届董事会第三十次会议 通知已于2016 年 11 月26 日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将于2016 年 12 月22 日届满，根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由7 名董事组成，其中独立董事 3 名。本届董事会提名陈金岳、陈军、陈立坤、柯亚仕、董新龙、黄炳艺、徐衍 修为第三届董事会董事候选人，其中董新龙、黄炳艺、徐衍修为第三届董事会独 立董事候选人。（候选人简历详见附件） 本议案尚需提交公司2016 年第七次临时股东大会采用累积投票制逐项选举 产生，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大 会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见 （二）审议通过《关于公司2016 年日常关联交易预计的议案》 公司已陆续参股设立佛山市鲍斯销售服务有限公司、福州鲍斯设备销售服务 有限公司、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司、河南鲍斯销售服务有限公司、 宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司、湖州鲍斯能源装备销售有限公司、南通鲍 斯战斧能源装备有限公司七家销售公司。根据公司业务发展需要，最近公司陆续 参股设立台州鲍斯优品能源装备有限公司（以下简称“台州鲍斯”）、鲍斯能源 销售（长沙）有限公司（以下简称“长沙鲍斯”）等两家销售公司，计划通过该 等公司积极推广公司产品。 柯亚仕自2016年7月13 日起担任公司总工程师，自2016年7月29 日起担任公司 董事；公司自2016年5月1 日起将苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿 诺精密”）及其所属子公司纳入合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，自2016年7月13 日起柯亚仕控制的苏州哈勒数控 磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）为公司关联方。 2016 年因公司日常经营需要，预计向哈勒数控采购设备及配件、维修费等 不超过900 万元人民币；向台州鲍斯、长沙鲍斯销售产品或提供服务等在内的一 系列交易金额合计不超过500 万元人民币，公司将与关联方根据实际需求进行业 务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下 公开合理地进行。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站（巨潮资讯网 ）上的公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事柯亚仕回避表决，获 全体非关联董事一致通过。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份 有限公司出具了核查意见。 （三）审议通过《关于公司坏账核销的议案》 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各 项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露 质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以 核销。本次拟核销应收账款人民币202,494.00 元，已全额计提坏账准备。本次核 销对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 不涉及公司关联方。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站（巨潮资讯网 ）上的公告。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 （四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金