广州白云国际机场股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料.PDF

广州白云国际机场股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料 2005 年 6 月 21 日 材 料 目 录 一、 会议须知……………………………………………………………………..1 二、 会议议程…………………………………………………………………..2 三、 议案一：关于前次募集资金使用情况说明的议案…………………….3 四、 议案二：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案…………….6 五、 议案三：关于可转换公司债券发行方案的议案………………………7 六、 议案四：关于可转换公司债券发行方案有效期的议案……………………….14 七、 议案五：关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议 案……………………………………………………………………………15 八、 议案六：关于委托广东省机场管理集团公司建设本次募集资金计划投资项目 暨关联交易的议案……………………………………………………18 九、 议案七：关于收购新白云机场飞行区资产并在资产收购完成后与广东省机场 管理集团公司重新划分航空主业收入分成比例暨关联交易的议 案…………………………………………………………………………………19 2005 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广州白云国际 机场股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务 工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司 聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他 股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的 统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、 言简意赅； 八、大会以投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。 - 1 - 会 议 议 程 一、 会议签到； 二、 统计并宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数； 三、 宣读会议须知； 四、 宣布会议开始； 五、 宣读议案一：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 六、 宣读议案二：《关