2013年第一次临时股东大会的法律意见书-天津经纬电材股份有限公司.pdfVIP

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬电材股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津经纬电材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，受天津 经纬电材股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师 事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2013 年第一次临时股东大会 （以下 简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本 所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事 项的合法性予以核验，并依据 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件及 《天津经纬电材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相 关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已分别于 2013 年 6 月4 日和2013 年6 月7 日在巨潮资讯网（ ）上刊登了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的公告》和《关于 2013 年第一次临时股东大会增加临时 提案的提示公告暨召开2013 年第一次临时股东大会的补充通知》，将本次股东大 会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操 作程序等予以公告。 本次股东大会于2013 年6 月20 日上午9 ：30 在公司会议室如期召开，会议 由公司董事长董树林先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所 载明的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通 1 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络 投票的时间和方式与公告内容一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》 的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共7 人，所持股份数为113,690,499 股。根据深圳证券信息 有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统参加网络投票的股东所持股份数为658,262 股。本次股东大会没有股东委托 独立董事投票。 出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理 人员及本所律师。 经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定。 三、本次股东大会的临时提案 2013 年6 月7 日，公司董事会收到了公司股东张秋凤女士（持有公司股份占 公司总股本的 6.10 ％）提交的 《关于提请增加天津经纬电材股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的临时提案》，提议本次股东大会增加三项议案，具体内 容为： 1、关于 《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》 及其摘要的议案； 2 、关于《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 的议案； 2 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 3 、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。 2013 年6 月7 日，公司董事会在巨潮资讯网（ ）发布了 《关 于2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2013 年第一次临 时股东大会的补充通知》。除增加上述临时提案外，公司于2013 年6 月4