杭州中亚机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东.PDF

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-046 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会 的议案》，同意于2016年9月28 日召开公司2016年第三次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议，同 意召开公司2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2016年9月28 日 （周三）14:30 。 （2 ）网络投票时间：2016年9月27 日至2016年9月28 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年9 月28 日9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27 日 15:00至2016年9月28 日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2016 年9 月21 日（周三） 7、出席对象： （1）截止2016 年9 月21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在 网络投票时间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、 《关于变更公司注册资本的议案》； 2 、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。 上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的2/3 以上通过。 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 于2016 年9 月13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文 件。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间：2016 年9 月26 日8:30-11:30，13:00-16:00。 2 、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189 号，杭州中亚机械股份有 限公司董事会办公室。 3、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2 ）和本人身 份证。 （2 ）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书（格式见附件2 ）和本人身份证。 （3 ）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不 接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3 ），以便登记确 认。 4 ）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （